銀行卡300億流水最新消息

2017-07-14 11:56?出處 綜合澎湃新聞等

　　銀行卡300億流水：昆明的龍先生沒(méi)在浦發(fā)銀行開(kāi)過(guò)賬戶，在他名義一張銀行卡流水明細(xì)達(dá)300億，還有12萬(wàn)多的余額。7月11日，浦發(fā)銀行回應(yīng)最新消息，流水是9000多萬(wàn)，目前警方已介入調(diào)查。

　　針對(duì)流水300億的銀行卡是怎么回事，浦發(fā)銀行客服人員回復(fù)稱，不清楚具體情況，會(huì)向上反饋。隨后，浦發(fā)銀行一位許姓工作人員表示，會(huì)盡快安排相關(guān)負(fù)責(zé)人回復(fù)，目前，昆明市官渡警方已介入調(diào)查。

銀行卡300億流水已報(bào)案

　　據(jù)龍先生介紹，今年5月20號(hào)，他到浦發(fā)銀行昆明市人民西路支行新開(kāi)賬戶時(shí)，銀行告知其名下有一張余額12萬(wàn)的浦發(fā)銀行借記卡，無(wú)法辦理新卡。

　　龍先生稱，他沒(méi)有辦理過(guò)浦發(fā)銀行的銀行卡，銀行工作人員隨后向他提供了長(zhǎng)達(dá)364頁(yè)、300億資金流水清單。流水清單顯示，該借記卡以龍先生名義于一年前在廈門(mén)辦理，從去年6月28日到今年5月1日，共產(chǎn)生了300億元的資金流水，其中最大的金額5至10萬(wàn)元，資金進(jìn)出涉及多個(gè)私人及對(duì)公賬戶；截至今年5月1日，賬戶還有余額12萬(wàn)多元。

　　龍先生表示，后經(jīng)浦發(fā)銀行核實(shí)，這張銀行卡確系他人盜用龍先生的身份信息辦理，銀行隨即掛失凍結(jié)該賬戶；但凍結(jié)銀行卡第三天，他接到匿名威脅電話，要求他撤回凍結(jié)，否則殺他全家。

銀行卡300億流水

　　7月13日下午，上海浦東發(fā)展銀行(簡(jiǎn)稱“浦發(fā)銀行”)工作人員向澎湃新聞發(fā)來(lái)一份回復(fù)稱，經(jīng)查，龍先生所反映的名下賬戶曾在2016年9月至2017年4月產(chǎn)生交易，期間匯入、匯出金額累計(jì)約9000多萬(wàn)元。至該卡控制日，賬戶余額12.69萬(wàn)元。此前，浦發(fā)銀行通過(guò)監(jiān)測(cè)已發(fā)現(xiàn)該賬戶存在交易異常，并及時(shí)上報(bào)了監(jiān)管部門(mén)。

　　浦發(fā)銀行在回復(fù)中稱，2017年5月20日，龍先生至浦發(fā)銀行昆明某支行申請(qǐng)辦理借記卡開(kāi)卡時(shí)，發(fā)現(xiàn)其名下已有一張浦發(fā)銀行借記卡。經(jīng)核查，該卡系2016年6月28日在浦發(fā)銀行位于廈門(mén)某支行開(kāi)立。在龍先生聲明該卡非其本人開(kāi)立后，本著對(duì)客戶負(fù)責(zé)、保障賬戶資金安全的考慮，浦發(fā)銀行已對(duì)卡片資金采取控制措施。目前龍先生使用本人身份證在浦發(fā)銀行辦理業(yè)務(wù)不會(huì)受到影響。

　　浦發(fā)銀行稱，發(fā)現(xiàn)疑似冒名開(kāi)卡情況后，總行與相關(guān)分行高度重視，成立了專項(xiàng)工作小組負(fù)責(zé)該事件的處理。專項(xiàng)工作小組本著解決問(wèn)題的態(tài)度，積極采取措施，努力妥善處理相關(guān)事宜。同時(shí)，浦發(fā)銀行也與龍先生保持溝通。經(jīng)查，相關(guān)借記卡的開(kāi)戶人持二代身份證辦理開(kāi)卡及簽約業(yè)務(wù)，柜員通過(guò)二代鑒別儀鑒別證件真實(shí)。目前，警方已介入對(duì)此事的調(diào)查，浦發(fā)銀行積極配合警方調(diào)查，具體結(jié)論以調(diào)查結(jié)果為準(zhǔn)。

作者：yujeu