團伙勾結銀行員工偽造金融票證詐騙6100萬

2010-04-09 19:42?出處 

　　通過“高息攬儲”吸引單位存款，勾結銀行人員偽造金融票證詐騙，一犯罪團伙詐騙銀行6100萬元。近日，濟南市公安局槐蔭分局經偵大隊經過半年努力，成功破獲這起大案，抓捕犯罪嫌疑人14人，逮捕7人，起訴10人。這也是近幾年來濟南市破獲的涉案金額最多的票據詐騙案件。

　　偽造票據分四筆轉走1997萬元

　　2009年8月28日中午，辦案民警成功將明某和劉某抓獲，經過突審后，兩名犯罪嫌疑人供述了犯罪事實。

　　兩嫌犯稱，在犯罪嫌疑人吳某指使下，某銀行工作人員劉某利用職務之便竊取山東某生物科技公司的銀行預留印鑒后，以10萬元的價格交付明某。明某據此印鑒樣本偽造了該公司的財務章及法人人名章，后吳某安排張某持偽造的印章冒充該公司財務人員在銀行購買轉賬支票，分4筆將該公司賬戶內的1997萬元存款非法轉移至吳某及張某名下的公司賬戶。

　　資金到賬后，張某又將上述兩個公司賬戶中的資金轉移至張某、明某個人賬戶內，最后支取資金供吳某、劉某等人使用。另外，兩名犯罪嫌疑人還供述了吳某多次與銀行工作人員內外勾結非法轉出資金的事實。

　　一嫌犯裝精神病企圖逃避制裁

　　據此，辦案民警初步認定這是一起特大系列票據詐騙案，并連夜對尚未歸案的犯罪嫌疑人吳某及張某的公司及住處進行搜查，但抓捕行動并未成功。此時，明某和劉某又交待了另一名重要嫌疑人郭某。但狡猾的郭某已于2009年8月31日由其家屬送到山東省精神病院并辦理住院手續，企圖以精神異常為由逃避制裁。

　　經詢問其主治大夫得知，郭某自稱有被人跟蹤的幻覺，根據其言行表現初步診斷為“偏執型精神分裂癥”，但無法確診。對此，專案組民警一方面通過盯梢觀察并調閱銀行相關資料后發現，郭某行為正常、思維清晰；另一方面，專案組采取家屬規勸、親情感化等手段做其工作，使郭某不再裝病。

　　2009年9月4日，犯罪嫌疑人吳某主動到專案組投案自首，此后，專案組分別將涉案資金掮客封某、孫某抓獲歸案，并將私刻印鑒的郭某抓獲歸案。至此，該犯罪團伙的骨干成員全部落網。

　　1500多萬涉案資金無法追回

　　專案組民警查明，犯罪嫌疑人郭某、吳某是真正的幕后主謀及實際用款人，且犯罪嫌疑人郭某供述了該犯罪團伙以15%-20%不等的“高息攬儲”為由，通過社會資金掮客聯系存款單位到指定銀行開戶、存款，并要求存款單位在存款期間內做到“不查款、不支取、不掛失”。隨后，兩位主謀勾結銀行工作人員利用職務之便竊取存款單位印鑒卡，私刻印鑒、非法轉款6000余萬元。兩位主謀交代了涉及2家銀行、3家支行的銀行工作人員利用職務之便竊取存款單位印鑒卡的犯罪事實。專案組以此為線索，將犯罪嫌疑人王某某、于某某和王某3名銀行工作人員依法刑事拘留。　　本文“”來源：http://www.libaolaser.com/news/shehui/14203.html，轉載必須保留網址。

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