樂清虹橋夫婦非法吸收公眾存款3.8億元 巨額資金投資在貴州煤礦

2013-05-17 14:47?出處 溫州都市報(bào)

樂清新聞關(guān)注一起非法吸收公眾存款案件：樂清虹橋胡某夫婦以高息回報(bào)為誘餌，非法吸收公眾存款達(dá)3.8億元。胡妻姐夫吳某以自己名義幫他們將巨額資金投資在貴州某煤礦，胡某夫婦涉嫌非法吸收公眾存款，胡妻姐夫吳某涉嫌洗錢罪。

5月3日，胡某夫婦涉嫌非法吸收公眾存款案在樂清市法院開庭審理，尚未宣判，吳某因涉嫌洗錢罪被警方監(jiān)視居住。

樂清警方昨天透露，樂清虹橋胡某夫婦投資在貴州煤礦的市值7000萬股份已追回并轉(zhuǎn)交本案?jìng)鶛?quán)代表人處置。

樂清虹橋胡某夫婦無力償還借款

2012年7月，樂清葉某等20多名當(dāng)?shù)仄髽I(yè)主和民間投資人向樂清警方報(bào)案稱，2008年以來，胡某夫婦以廠房建設(shè)、銀行還貸、購(gòu)買蕭山碼頭等名義，以高息回報(bào)為誘餌，先后向葉某等人借款，金額從百萬元到數(shù)千萬元不等。2011年12月開始，胡某公司出現(xiàn)資金鏈斷裂，無力償還借款。

樂清虹橋非法吸收公眾存款案引起樂清警方重視，成立專案組展開調(diào)查。

胡某和妻子周某是樂清虹橋人，均40多歲，案發(fā)前在樂清虹橋、上海金山擁有兩家工藝品有限公司、一家燈飾公司及一家電子公司，并且在山東擁有一家房地產(chǎn)公司。

警方查明，2008年開始，胡某夫婦除非法吸收公眾存款人民幣3.8億元外，還以固定資產(chǎn)為抵押物，向多家銀行貸款4.1億元。

2012年7月14日，樂清警方對(duì)涉嫌非法吸收公眾存款罪的胡某、周某依法采取刑事強(qiáng)制措施，并對(duì)其名下資產(chǎn)進(jìn)行查封。調(diào)查過程中，警方發(fā)現(xiàn)胡某夫婦名下除被公安機(jī)關(guān)查封資產(chǎn)外，尚有巨額資金流向貴州某煤礦。警方判斷，胡某夫婦可能對(duì)部分非法所得的資金進(jìn)行匿藏。很快，該煤礦負(fù)責(zé)人吳某進(jìn)入警方視線。

經(jīng)查，胡某在2009年11月到2011年11月間，多次通過妻子姐夫吳某賬戶或直接將資金匯給該煤礦，作為購(gòu)買煤礦股份和礦道建設(shè)資金，同時(shí)還提供兩輛價(jià)值113萬元的汽車給煤礦使用。

在事實(shí)面前，胡某夫婦、吳某相繼承認(rèn)隱瞞該部分非法所得資金的行為。胡某夫婦交代，他們?cè)谠摷颐旱V占有20.98%的股份，市價(jià)7000萬元，并同意將這些股份交給政府處置。

樂清最大洗錢案

專案組有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，這是目前樂清查處涉案金額最大的洗錢案。吳某明知資金是破壞金融管理秩序犯罪所得的情況下，仍幫助胡某夫婦進(jìn)行投資，并在民警多次調(diào)查取證時(shí)矢口否認(rèn)，目的在于掩飾、隱瞞破壞金融管理秩序犯罪所得來源與性質(zhì)，已涉嫌洗錢罪。

作者：葉淦 周爽潔