紐約聯(lián)儲可以在委內瑞拉相關鎮(zhèn)壓中切斷波多黎各銀行

2023-10-28 22:46?出處 溫州在線

溫州網(wǎng)國際新聞訊，一名美國法官周五拒絕阻止紐約聯(lián)邦儲備銀行終止波多黎各銀行進入美國中央銀行系統(tǒng)，作為打擊與委內瑞拉有聯(lián)系的貸方的一部分。

美國曼哈頓地區(qū)法官John Koeltl表示，Banco San Juan Internacional（“BSJI”）未能證明如果他未能發(fā)布初步禁令，它將遭受無法彌補的傷害。

該銀行表示計劃上訴。

BSJI于7月提起訴訟，要求阻止紐約聯(lián)儲終止其允許銀行訪問美聯(lián)儲電子支付系統(tǒng)的“主賬戶”，原因是擔心它不遵守美國的制裁和反洗錢規(guī)則。

它表示，在對與國營石油公司委內瑞拉石油公司的信貸協(xié)議進行調查后，它在2019年和2020年的22個月暫停期間改善了合規(guī)性，該公司受到制裁。委內瑞拉是歐佩克成員國。

該銀行表示，暫停使其損失了90%以上的客戶，并且“不太可能幸存下來”其帳戶終止。

但在一份長達33頁的決定中，Koeltl將這一警告視為“自私的猜測”，并發(fā)現(xiàn)紐約聯(lián)儲“不太可能”采取任意或反復無常的行動，因為它已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了“大量的危險信號”。

“接受來自具有BSJI違規(guī)記錄的金融機構的存款并提供金融服務會使FRBNY和金融體系面臨風險，”Koeltl寫道。“批準BSJI的緊急救濟動議將使公眾受到傷害。

紐約聯(lián)儲同意保持銀行主賬戶的開放，直到Koeltl對初步禁令動議作出裁決。

該銀行在一份聲明中表示，Koeltl的決定“背離了數(shù)十年來的統(tǒng)一共識，證明BSJI有權擁有主賬戶。它還表示，多名獨立專家發(fā)現(xiàn)其合規(guī)計劃“全面而有效”。

紐約聯(lián)儲拒絕置評。

波多黎各的銀行業(yè)歷來與委內瑞拉關系密切。

2019年，紐約聯(lián)儲表示，由于旨在驅逐委內瑞拉社會主義總統(tǒng)尼古拉斯·馬杜羅的制裁，它將停止批準波多黎各離岸銀行的新主賬戶。

案件是Banco San Juan Internacional Inc v Federal Reserve Bank of New York等人，美國地方法院，紐約南區(qū)，第23-06414號。

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作者：yujeu